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【摘要】：洗钱行为严重危害各国的政治经济金融秩序,对金融体系的稳健和安全运行构成严重的威胁。随着洗钱的危害性逐渐为国际社会关注和重视,反洗钱的重要意义也被国际社会所关注。洗钱和反洗钱是同一个事物的两个不同立场的两方面,只要存在洗钱活动,就必然产生的和存在相应的法学和制度、机构和各种方法对其行为予以预防和打击。本文旨在通过探讨广西与越南边境这一特定区域的洗钱活动,发现这一地区反洗钱工作上的问题,为广西边境地区反洗钱工作提供参考,提出打击边境地区洗钱活动的建议,从而维护国家信誉、维护边境地区的经济金融秩序稳定及安全。
本文首先略论边境地区洗钱危害及边境地区洗钱活动的特征,深入探讨广西与越南边境地区反洗钱工作中存在的问题及其原因。本文对国际上反洗钱经验进行了考察,在此基础上,为提高我国广西与越南地区边境反洗钱的成效,从完善反洗钱法制建设：完善机构,加强国内部门间合作,加强反洗钱信息化建设；加强反洗钱宣传,加强反洗钱队伍建设；加强现金管理,打击地下钱庄；加强国际问合作等方面提出相关的政策建议。
【关键词】：反洗钱 广西 越南 边境地区
摘要4-5 ABSTRACT5-10 第一章 绪论10-19 1.1 选题背景、意义10-12 1.2 文献综述12-16 1.2.1 国外探讨近况12-14 1.2.2 国内探讨近况14-16 1.2.3 对已有文献的评述16 1.3 探讨思路、探讨措施和主要内容16-18 1.3.1 探讨思路16 1.3.2 主要探讨内容16-17 1.3.3 探讨措施17-18 1.4 可能的创新与不足18-19 1.4.1 可能的创新18 1.4.2 不足之处18-19 第二章 边境地区反洗钱相关理论基础19-27 2.1 洗钱的危害：边境地区反洗钱的动因19-22 2.1.1 洗钱对国家政治的危害19-20 2.1.2 洗钱对经济金融的危害20-22 2.1.3 洗钱对社会的危害22 2.2 边境地区反洗钱区别于非边境地区反洗钱的特征22-27 2.2.1 跨境性22-23 2.2.2 与一些严重的刑事犯罪有紧密的联系23-27 第三章 广西与越南边境地区反洗钱存在的问题略论27-42 3.1 广西与越南边境地区的反洗钱状况27-32 3.1.1 中国广西与越南边境地区的洗钱方式27-31 3.1.2 中越边境地区的反洗钱状况31-32 3.2 广西与越南边境地区反洗钱工作存在的问题32-37 3.2.1 反洗钱法学不完善32-34 3.2.2 边境地区反洗钱机构不健全,反洗钱部门之间协调不够34-35 3.2.3 反洗钱的力量和资源严重不足35-36 3.2.4 边境地区反洗钱国际合作不畅36-37 3.3 广西与越南边境地区反洗钱的案例略论37-42 3.3.1 黄广锐洗钱案38-39 3.3.2 阮氏地下钱庄案39-42 第四章 反洗钱工作的国际实践考察42-47 4.1 美国反洗钱工作考察42-43 4.1.1 美国反洗钱立法考察42 4.1.2 美国反洗钱机构考察42 4.1.3 美国在反洗钱意识宣传方面的经验42-43 4.1.4 美国在反洗钱中的一些好的具体做法43 4.1.5 大力开展国际合作43 4.2 瑞士反洗钱工作经验考察43-44 4.2.1 瑞士反洗钱立法考察43 4.2.2 反洗钱机构考察43 4.2.3 反洗钱监管具体做法43-44 4.3 德国反洗钱工作考察44 4.3.1 德国反洗钱立法考察44 4.3.2 反洗钱机构44 4.3.3 德国反洗钱一些具体做法44 4.4 相关国家间边境地区反洗钱合作及国际经验考察44-47 4.4.1 美国与哥伦比亚之间关于跨境贸易洗钱活动的监管经验44-45 4.4.2 美国与墨西哥之间反洗钱的合作经验45-46 4.4.3 国际上反洗钱工作的发展趋势46-47 第五章 提高我国广西与越南之间边境地区反洗钱成效的对策47-52 5.1 加强反洗钱法治建设47 5.1.1 修改、完善现有的涉及反洗钱的法学法规47 5.1.2 完善反洗钱的配套法规或者制度47 5.2 健全组织机构,增强部门合作47-49 5.2.1 健全主管部门机构47-48 5.2.2 各金融机构也应建立相对固定的反洗钱部门48 5.2.3 各级反洗钱工作联席会议成员单位应确定反洗钱的内设机构48 5.2.4 建立部门间的边境地区反洗钱合作平台48-49 5.3 强化反洗钱意识,培养反洗钱人才49-50 5.3.1 加强宣传,提高整个社会关于反洗钱工作的认识49 5.3.2 加强反洗钱人才培养49 5.3.3 提高金融系统从业人员的反洗钱工作水平49-50 5.4 加强边境地区现金管理,严厉打击非法金融50 5.4.1 加大人民币现金管理力度50 5.4.2 加大打击边境地区“地下钱庄”、非法货币兑换点的力度50 5.5 加强中越两国反洗钱国际合作50-52 5.5.1 在两国间加强反洗钱国际合作50-51 5.5.2 促进越南反洗钱工作开展51-52 结束语52-53 参考文献53-57 致谢57-58 攻读学位期间论文目录58 ，越南语论文题目，越语毕业论文 |
