| 摘要:（摘要内容经过系统自动伪原创处理以避免复制，下载原文正常，内容请直接查看目录。） 洗钱运动是一种典范的跨国犯法，而且它的下游犯法具有不肯定性，腐烂，逃税，金融欺骗，卖淫，恐惧主义，私运，福寿膏，出售兵器，偷盗等行动都与之亲密相连，彼此互相依存。是以各个国度仅靠一国的力气是不可的，须要彼此的国际协作。然则就中国和俄罗斯而言，两个国度因为在政治体系体例上的差别，司法文明渊源的分歧，经济基本成长的不屈衡等身分招致对洗钱犯法停止司法掌握的难度加年夜，俄语论文，也恰是因为这个缘由，才须要我们对此停止研究。本论文以比较的办法，以中国和俄罗斯的洗钱犯法的汗青和现状为基本，以国际反洗钱系统为配景，以反洗钱国际协作为目的，经由过程国际外反洗钱的理论，和在实际研究的基本上，研究中俄两国反洗钱的状态，进而提出两国协作的可行性，针对洗钱成绩和反洗钱理论停止总结剖析，和就若何运用这类机制停止引见，俄语论文网站，以其对中国的反洗钱实际和理论有所裨益。 Abstract: The movement of money laundering is a model of transnational crime, and its downstream crime have no certainty, rotten, tax evasion, financial fraud, prostitution, terrorism, smuggling, Fushou anointed, the sale of weapons, theft and other actions are close connected, interdependence. It is not only the strength of a country, but the international cooperation of each other. However in China and Russia, two countries because of the differences in political systems, differences of judicial civilization origin, basic economic growth of unyielding scale factors such as incur on money laundering crime judicial master has increased the difficulty of the eve of the stop, it is precisely the because of this reason, it should not be we want to stop this research. This paper to compare the way, with China and Russia of the money laundering crime of history and current situation, to the international anti money laundering system as the background, to the International Anti Money Laundering Cooperation for the purpose, through the process of international and foreign anti money laundering of the theory, and in the actual research basically, and study the Sino Russian anti money laundering, and then put forward the feasibility of cooperation between the two countries and for money laundering achievement and theory of anti money laundering stop, summarize and analysis, and on how to use this kind of mechanism are introduced, with its on China's anti money laundering has practical and theoretical benefit. 目录: 摘要 2-3 Abstract 3 引言 6-7 一、洗钱犯罪问题概述 7-20 （一） 洗钱犯罪的历史与近况 7-12 1、中国洗钱犯罪的历史发展 7-9 2、俄罗斯洗钱犯罪的历史和近况 9-11 3、世界洗钱犯罪发展的趋势 11-12 （二） 洗钱的内涵与特征 12-14 1、洗钱的内涵 12-13 2、洗钱的特征 13-14 （三） 洗钱的措施与运作 14-17 1、洗钱常见的几种措施 14-16 2、洗钱犯罪运作的三个环节 16-17 （四） 洗钱犯罪的危害 17-20 1、作用司法机关的正常活动 17-18 2、滋生腐败 18 3、作用金融机构运行的风险 18 4、减少国家财政收入,作用国家的资金平衡等 18-20 二、中俄洗钱罪的法学比较略论 20-27 （一） 我国洗钱罪的法学规定 20-22 1、我国《刑法》对于洗钱犯罪的规定 20-21 2、对洗钱犯罪的没收方法及处罚力度的法学规定 21-22 （二） 俄罗斯对于洗钱犯罪的法学规定 22-24 （三） 中国与俄罗斯对于洗钱犯罪的比较略论 24-27 1、洗钱犯罪刑事立法的比较 24 2、洗钱犯罪手段的比较 24-25 3、刑事责任的比较 25 4、立法宗旨的比较 25-26 5、洗钱对象之来源比较 26 6、反洗钱义务主体的比较 26-27 三、洗钱犯罪的法学控制 27-33 （一） 洗钱犯罪的界定 27-30 1. 洗钱犯罪概念的梳理 27-28 2. 主要的国际公约对于洗钱犯罪的规定 28 3. 洗钱犯罪国内规定与国际公约的衔接 28-30 （二） 控制洗钱犯罪中金融机构的任务 30-33 1、大额可疑交易报告制度 31 2、信息的交流与共享 31 3、客户身份识别制度 31-32 4、记录保存制度 32-33 四、加强中俄在反洗钱方面的刑事司法合作 33-45 （一） 中俄反洗钱合作的近况 33-36 1、两国共同加入的国际条约 33-34 2、两国在行政执法领域的合作近况 34-36 （二） 中俄进行反洗钱合作的依据 36-39 1、反洗钱合作的现实需要 36-37 2、反洗钱合作的法学基础 37 3、反洗钱合作的实践基础 37 4、中俄进行反洗钱合作的博弈 37-39 （三） 中俄进行反洗钱合作的准则 39-40 1、加强国际司法协助准则 39 2、平等互惠准则 39 3、国家主权准则 39 4、对于引渡方面准则 39-40 （四） 中俄进行反洗钱刑事司法合作的内容 40-45 1、界定洗钱犯罪 40-41 2、明确双方对洗钱犯罪进行刑事管辖权的机关 41-42 3、引渡犯罪嫌疑人 42 4、没收洗钱犯罪收益（包括追赃方面、分配等方面）的国际合作 42-43 5、联合调查和司法合作 43-45 结论 45-46 注释 46-48 参考文献 48-52 在读论文清单 52-53 致谢 53-54 |
